Prevencion de Lavado y Financiamiento al Terrorismo
Brindamos servicios que ayudarán a nuestros clientes a prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita para la prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT), así como el correcto cumplimiento de los informes aplicables a operaciones de comercio conforme la Ley Federal para la Protección e Identificación de operaciones de procedencia ilícita (LFPIORPI).
Nuestros servicios son los siguientes:
- Evaluación de Vulnerabilidad.
- Revisión de Operaciones inusuales, preocupantes, relevantes y Centros Bancarios.
- Análisis en el cumplimiento de las políticas y control interno en rubro de Clientes.
- Diseño y asesoría en la integración de los Expedientes y perfiles de Clientes.
- Revisión de los clientes y su grado de riesgos.
- Auditoria forense.
- Evaluación del cumplimiento de las obligaciones regulatorias.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
- Asesoría en la presentación de los Avisos.
- Para compañías reguladas por el sector financiero:
- Ley de Mercado de Valores (CNBV).
- Dictamen de PLD y FT.
¿ Desea informes de este servicio ?
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