Prevencion de Lavado y Financiamiento al Terrorismo

Brindamos servicios que ayudarán a nuestros clientes a prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita para la prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT), así como el correcto cumplimiento de los informes aplicables a operaciones de comercio conforme la Ley Federal para la Protección e Identificación de operaciones de procedencia ilícita (LFPIORPI).

Nuestros servicios son los siguientes:

  • Evaluación de Vulnerabilidad.
  • Revisión de Operaciones inusuales, preocupantes, relevantes y Centros Bancarios.
  • Análisis en el cumplimiento de las políticas y control interno en rubro de Clientes.
  • Diseño y asesoría en la integración de los Expedientes y perfiles de Clientes.
  • Revisión de los clientes y su grado de riesgos.
  • Auditoria forense.
  • Evaluación del cumplimiento de las obligaciones regulatorias.
    • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
    • Asesoría en la presentación de los Avisos.
    • Para compañías reguladas por el sector financiero:
      • Ley de Mercado de Valores (CNBV).
      • Dictamen de PLD y FT.

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