Prevencion de Lavado y Financiamiento al Terrorismo

Brindamos servicios que ayudarán a nuestros clientes a prevenir y detectar actos u operaciones que puedan considerarse de procedencia ilícita como para, la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), así como el correcto cumplimiento de los informes aplicables a operaciones de comercio, conforme a la Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Nuestros servicios son los siguientes:

  • Diagnóstico de las operaciones vulnerables de las empresas, socios y representantes legales.
  • Elaboración de manuales para la identificación de operaciones vulnerables.
  • Presentación de Avisos.
  • Asesoría para el cumplimiento de las obligaciones:
  • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
  • Ley de Mercado de Valores (CNBV).
  • Dictamen de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

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